广州财务网上留邮箱“老板”骗走12.6万

　　“老板”突然出现在QQ群里，要求加财务QQ，QQ发指令，QQ要求转账，直到公司真正的老板收到银行转账短信，才发现被骗了12.6万元。近日，广州南沙警方辗转黑龙江、陕西、广西三省区，全链条摧毁了一个特大网络QQ电信诈骗团伙，先后抓获收购银行卡及诈骗、转账、取款等各个环节的犯罪嫌疑人12名。

 

　　警方介绍，该团伙中，收购银行卡的嫌疑人专门发展了一批无业年轻人做下线。“这些人成日泡在银行上网，用自己的身份证开卡，名额满了就谎称遗失补办身份证，然后继续开卡，卖给团伙用来诈骗。”

 

　　财务网上留邮箱被盯上，“老板”藏身QQ群骗走12万

 

　　今年3月，某公司财务人员张女士收到一封冒充其公司名义的邮件，要求其加入一个QQ群组，并谎称该群由公司人员组成，方便业务联系。张女士加入QQ群后，群内一个与公司老板名字相同，且自称是其老板的人员主动找张女士聊天，并在了解了公司现有资金状况后，要求张女士将款项转至指定账户。

 

　　张女士平时跟老板也多通过邮件联系，且很少能见到老板一面，也没有老板的QQ，见到“老板”发来指令，她便轻信此人就是其公司老板，于是将12.6万元分3笔进行了转账。公司真正老板张先生接到银行短信后，致电张女士询问情况，两人才意识到被骗，随即报案。

 

　　接到报案后，南沙警方第一时间采取紧急止付措施，成功冻结被骗资金，并立即启动联动机制，组织多部门精干警力成立专案组调查。

 

　　专案组发现，这伙人专门在多个可查询企业信息的网站注册会员，查询大量的公司注册信息，并大批量向注册信息中留的公司邮箱地址发送邮件。“内容基本上都是要求公司财务加入公司内部群。”办案民警说，“许多公司的注册信息中，邮箱地址都是财务的，一旦财务人员防范意识不强，就容易上当受骗。”

 

　　无业小伙靠“办卡”赚钱，网上卖给QQ诈骗团伙

 

　　专案组对涉案账户等进行梳理排查，锁定了一个长年在陕西西安有组织地从事非法收售银行卡的团伙，并在当地公安机关的协助下，一举抓获岳某敏（男，20岁）等5名陕西籍犯罪嫌疑人。专案组随即顺藤摸瓜，牵出岳某敏等人的上线买家成某（男，21岁，陕西商洛人），并在黑龙江哈尔滨将其抓获。

 

　　“成某在西安当地发展了一批没有正当工作的年轻人当小弟，并让他们发展下线，然后让下线用自己的身份证办银行卡卖给他们。”办案民警告诉记者，“这些下线学历都不高，天天泡在银行上网、办卡，就靠办卡赚钱。”由于一张身份证在一家银行只能办一张一类卡，这些人每次办卡额满后，就会谎称身份证遗失等，重新补办身份证，而后继续办卡。

 

　　成某等人供述，他们收购回来的银行卡，快递卖给了一个化名“李力”的广西宾阳买家。5月底，专案组在广西宾阳将其抓获。经查，“李力”名为张某坚（男，29岁，广西宾阳人）。

 

　　专案组发现，张某坚在全国范围内广泛收购银行卡，他从成某手中买来银行卡后，又转手卖给实施QQ诈骗的操盘手、取款手，宾阳籍嫌疑人潘某来（男，34岁）、冯某勇（男，38岁）、潘某旺（男，27岁）等人。5月26日，专案组展分别在广西河池抓获潘某来、冯某勇，在广西宾阳抓获潘某旺。

 

　　目前，该案已全案移送广西宾阳警方，初步核破电信诈骗案件25宗，涉案金额100余万元。案件仍在进一步侦办中。

 

　　警方提示：

 

　　各企业、事业单位、公司要建立健全并严格执行财务管理规章制度，大额转账汇款之前务必履行核实程序；对财务人员要经常性地开展防范电信诈骗的宣传教育，提升识别能力，确保资金安全；财务人员使用的电脑必须安装杀毒软件，并定期更换密码。

（以上内容转自网络）